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京师中山·京讲丨本所翟云律师团队承办挪用资金、职务侵占案取得重大突破


2020年12月28日,本所翟云律师团队收到一份二审改判的《刑事判决书》,一个涉案金额四亿多的挪用资金与职务侵占案件。翟律师团队从二审开始代理,经过近三年的努力,历经二审、发回重审、又一审、二审,成功将挪用资金与职务侵占的定罪金额由4.2亿减为326万,将刑期由13年减为6年,案件取得重大突破。当事人及家属对结果非常满意。


本案历经三个阶段,每个阶段都有所突破:


一、原二审及发回重审阶段

2018年10月,黄xx收到一审《刑事判决书》,被判处有期徒刑13年,并责令退赔原单位挪用资金款约3.6亿元及职务侵占款约6000万元,其对判决结果非常不满意,决定提起上诉,并委托翟律师组建律师团队为其进行辩护。


翟律师接受委托后,通过对司法审计报告、证据、案情的初步分析,发现本案不仅涉及刑事方面,更大量涉及公司法、公司运营模式、出口退税、进出口押汇、财务等民商事范畴,因此组建了一支民商事与刑事律师的团队。经过团队充分细致的准备,在2019年3月二审开庭时,翟律师团队提出当事人与单位之间并非普通的劳动关系,而是一种“挂靠关系”,并提交了相关证据,公诉机关听取了该辩护意见后,当庭表示由于案件有新情况新证据需要发回重审,开庭后两周中山市中级人民法院作出《刑事裁定书》,裁定原判对黄xx犯挪用资金罪、职务侵占罪的认定事实不清、证据不足,发回中山市第一人民法院重新审判。



、发回重审后的一审阶段

2019年9月,中山市第一人民法院进行了一审开庭。针对本案定罪金额最大的挪用资金3.6亿元的指控,翟律师团队提出,黄xx原单位的组织架构并非传统意义上的公司组织架构,而是由各个部门挂靠在公司之下独立核算、经营的公司结构,企业通过收取一定比例的管理费获取利润。因此,黄xx承包业务部门、运用自有资金进行经营的行为是正常的,不涉及挪用资金。此外,案件原一审阶段的《司法会计鉴定意见书》与中山市另一会计所的《中山市xx有限公司审计报告》互相矛盾,《司法会计鉴定意见书》可能存在统计不完整,结论不客观、不真实的情况。最终,一审判决将黄xx有期徒刑由13年减至9年,责令退赔金额减至约900万元人民币。收到一审判决后,黄xx提出上诉,翟律师团队经过分析,认为本案仍有减刑空间,继续代理二审。




三、二审阶段发回重审后的二审阶段

2020年5月,本案二审在中山市中级人民法院开庭。翟律师团队继续对证据中的资金流向进行分析与梳理,发现大量资金已用于公司运营,并非挪用,并统计了多张资金流向表,使得案件一目了然,经过翟律师团队的极力争取,市中院对合理部分予以采信,最终将定罪金额降低至326万,有期徒刑刑期减至6年。




本案辩护的成功,离不开翟云律师团队对法理的深刻探究、对繁多证据的细致分析、对多个领域的广泛涉猎。最终本案获得重大突破,当事人及家属对最终判决结果十分满意。本所律师都将秉承这股锲而不舍的精神,为所有当事人谋一份公正的判决!


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翟云


现执业于北京市京师(中山)律师事务所,担任公司治理与股权激励法律事务部主任。


翟云律师专注专注于企业法律顾问、股权激励、重大民商事案件,执业前曾在世界五百强企业担任高管职务,具有企业人力资源管理、营运管理实战工作经验,能有效指导企业建立全面合理的法律风险防范体系,是既精通法律又精通管理的复合型律师。曾担任曼秀雷敦、蒂森电梯、香港美丽华等多家知名企业的法律顾问,代理过两百多起诉讼案件,其中多起是具有影响力的重大诉讼案件。

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