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律所聚焦 | 投资虚拟货币“BZZ”被骗,张广阔律师历时11天,为投资者追回全部损失


2021年10月19日,被害人崔某向北京市京师(中山)律师事务所党支部书记、执行副主任张广阔律师当面赠送锦旗,表达诚挚谢意。




2021年9月2日,被害人崔某因投资“虚拟币”被骗一事找到张广阔律师,经崔某陈述,其从不明网页添加名人崔某元(后证实是假冒)微信,然后崔某元又推荐董某珠(后证实是假冒)、王某林(后证实是假冒)、马某云(后证实是假冒)的多个微信开始上当受骗。这些所谓的名人不断推荐嫌疑人胡某多个微信给被害人崔某。经详细查阅崔某手机中的微信APP,发现自2021年4月至8月,嫌疑人一直催促被害人不断添加微信好友和进入微信群。2021年5月19日,这位“崔某元”向被害人崔某推荐另外一名名为“许老师”的微信;后“许老师”通过崔某的微信好友申请,向被害人推荐微信昵称名为“谷老师”的微信。

之后“许老师”、“谷老师”将被害人拉进多个微信群,群内所发内容几乎都是宣传和推销虚拟币,并向被害人崔某承诺该种虚拟货币马上就要上线海外交易所,货币升值空间大,至少能翻几番等。经统计,崔某先后投资 638400 元整,用于购买BZZ 币,后被害人崔某发觉被骗后,以各种理由索要被骗款项,嫌疑人胡某陆续向崔某退还360000元整,剩余款项拒绝退还。



一、案件分析


张广阔律师团队对崔某提供的相关证据进行整理、分析,发现本案符合诈骗罪的构成要件,应追究嫌疑人的刑事责任。嫌疑人通过在互联网、微信群上发布虚假信息,谎称BZZ币系虚拟货币,能升值、兑换现金、支付网络电子消费等,虚构与“以太坊”、比特币公司合作的事实,骗取被害人的信任,导致崔某花费人民币60余万元用于购买BZZ币。这类骗局正是利用了社会公众对新兴技术和互联网金融产品的投机心理进行诈骗,本质上与普通诈骗犯罪无异。

围绕着被害人提供的证据,张广阔律师及其团队成员实习律师刘娜周末加班加点,抓紧时间,逐一向被害人崔某询问案件细节,整理被害人发过来的微信截屏、录屏、转账记录截图等大量电子证据。

张广阔律师及其团队人员将被害人崔某手机中存有的大量与嫌疑人的通话录音全部的转成文字,所有微信聊天记录截图进行重新整理,从中查找到如下关键信息:

嫌疑人退还部分资金给被害人时,其中一张转账明细截图显示:交易渠道/场所是“柜台”。

张律师认为,嫌疑人是亲自到银行的柜台办理转账业务的,这是本案最好的切入点,如律师快速介入,被害人挽回损失的几率就会高。


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二、取证、报警、立案


2021年9月4日,张律师亲自陪同被害人去中国银行坦洲支行调取交易流水单,调取资料后,又立即去中国银行深圳东滨路支行调取资料。

因为嫌疑人交易场所显示是在深圳市,同日张律师又带领被害人到深圳市公安局南山派出所报案,经过和南山派出所的办案民警耐心介绍案情,细致沟通和解释,深圳市公安局南山派出所当天(2021年9月4日)下午向被害人出具了报警回执,并在张律师的要求下冻结了嫌疑人的银行、支付宝、财富通的账户。此外,张律师还向公安机关申请调取中国银行深圳东滨路支行嫌疑人当日在柜台办理转账业务时的监控录像,以便尽快锁定嫌疑人,查明其具体位置,防止嫌疑人转移财产。


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拿到《报警回执》回到中山后,张律师要求被害人尽快拿到《受案回执》,安排被害人第二天去南山派出所,经过张律师 和被害人的共同努力,终于拿到公安机关出具的《受案回执》,

2021年9月5日,被害人崔某听从了张律师的建议,几经周折,拿到了《受案回执》,根据《受案回执》,深圳市南山派出所以“非法经营罪”的罪名立案侦查本案。


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三、刑事和解


张律师办理过多起刑事案件,知道挽回经济损失对于贫穷的被害人的重要性。所以,立案侦查后,张律师持续跟踪案件进展,不断与办案人员沟通、协调,采取多种措施,给嫌疑人施加压力,力争促成案件和解,为当事人挽回经济损失。

2021年9月11日,嫌疑人主动联系被害人崔某,拟商谈和解,退回款项。

当天下午,嫌疑人与其聘请的律师,亲自来到我所商谈和解事宜,双方就退还金额及期限、赔偿问题进行多轮谈判,直到9月12日凌晨2时许,最终,双方达成一致意见,嫌疑人同意一次性退还崔某278400元及利息,并赔偿崔某因维权产生的律师费。

短短11天,张广阔律师不负重托,成功为被害人挽回了损失,避免了嫌疑人被判刑,但被害人损失却无法挽回的尴尬局面。

张广阔律师对工作尽职尽责让被害人崔某深深感动,其特意制作一面锦旗,亲自送到律所,以示感谢。 



四、温馨提示


通过本案,张广阔律师最后提醒大家,目前虚拟货币在全球已泛滥成灾,不要盲目相信带你投资“虚拟货币”的人。如果发现被骗后,应及时止损并保留证据,聘请专业的律师维权!


律师介绍

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张广阔律师


北京市京师(中山)律师事务所党支部书记、合伙人、执行副主任主任、刑事与民事交叉法律事务部主任,北京市京师律师事务所(全国)刑事专业委员会理事,中山市律师协会第八届刑事法律专业委员会副主任。

律师专长领域:刑事辩护、经济纠纷、投融资、公司企业管理、股权激励等。



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